Toezicht op fraudeurs werkt niet

Ondanks de invoering van een nieuwe wet op 1 juli 2011 en een nieuw controlesysteem hebben faillissementsfraudeurs en katvangers de ene na de andere rechtspersoon kunnen oprichten. Ondanks honderden meldingen bij de Nederlandsche Bank, AFM, politie en belastingdienst gebeurde er niets. Het controle systeem blijkt niet te werken. Dit bleek uit een onderzoek van het Financiële Dagblad.

Door het falende systeem van controle lopen ondernemers en instellingen een verhoogd risico om zaken te doen met een niet betrouwbaar bedrijf. Het is daarom aan te bevelen om altijd een onderzoek te doen of te laten doen naar iedere rechtspersoon die men nog niet kent en waarmee men zaken wil gaan doen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee nietwaar?

Wij kunnen u hierbij prima helpen. Wij screenen regelmatig rechtspersonen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.